Налоговики разоблачили конвертцентр с оборотом в 150 млн грн

Вероятные потери бюджета составляют около 25 млн грн

Из открытых источников

Налоговая милиция разоблачила деятельность межрегионального конвертационного центра, ориентировочный оборот средств которого за 2015 год составил около 150 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины (ГФСУ).

"В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий по уголовному производству по ст.27, ст.205 и ст.212 УК Украины разоблачена и прекращена деятельность межрегионального конвертационного центра, который предоставлял услуги субъектам хозяйствования Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Киевской областей и г. Киева", - говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что вероятные потери бюджета от незаконной деятельности конвертцентра составляют около 25 млн грн.

Сейчас, отмечают в ГФСУ, на расчетные счета фиктивных предприятий с остатком средств в сумме 481 тыс. грн наложен арест.

"Во время обысков в офисах и по местам жительства фигурантов центра обнаружены и изъяты 6 банковских карточек, 4 печати предприятий, 2 мобильные телефоны, ноутбук и бухгалтерские документы фиктивных субъектов хозяйствования и документы, подтверждающие взаимоотношения с заказчиками незаконных услуг", - резюмируется в сообщении.

Заметим, ранее полицией был разоблачен конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 150 млн грн, который работал в Днепропетровске и Киеве.

Источник: 112.ua

видео по теме

Новости по теме

Новости партнеров

Загрузка...

Виджет партнеров

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>