banner banner banner banner

Прокуратура направила в суд дело 8 участников ОПГ, которые обманули предпринимателей на 15 млн гривен

Всем фигурантам дела было сообщено о подозрении

Из открытых источников

Прокуратура направила в суд дело 8 участников организованной преступной группы, которые организовали преступную схему по завладению денежными средствами субъектов хозяйствования на сумму 15 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Группа состояла из восьми человек, среди которых два руководителя коммерческой структуры, непосредственные организаторы преступной схемы.

В ходе следствия полиция установила, что с контрагентами заключались договоры на поставку металлопродукции. Обязательное условие – предоплата за товар. Злоумышленники получали на счета средства, но продукцию не отдавали. С целью прикрытия незаконной деятельности, уклонения от уплаты налогов и конвертации денежных средств в наличные за время противоправной деятельности они открыли несколько сотен фиктивных предприятий.

Новости по теме: Дело ОПГ, присвоившей 16 млн грн из бюджета центра престарелых, передано в суд, - Нацполиция

Уголовное производство было открыто по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 255 ("Создание преступной организации"), ст. 205 ("Фиктивное предпринимательство"), ст. 205-1 ("Подделка документов, которые подаются для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц – предпринимателей"), ст. 190 ("Мошенничество"), ст. 229 ("Незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара"), ст. 209 ("Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем"), ст. 358 ("Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов") с применением ст. 27 ("Виды соучастников") и ст. 28 ("Совершение преступления преступной организацией").

Новости по теме: В Николаеве задержаны члены ОПГ, возглавляемой депутатом горсовета, - Луценко

Во время проведения процессуальных мероприятий правоохранители задержали организаторов и пособника в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Организаторам была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, в отношении пособника – круглосуточный домашний арест.

С целью возмещения потерпевшим вреда на счета фиктивных предприятий был наложен арест - 2,5 млн грн, а также наложен арест на имущество подозреваемых – 7,5 млн гривен.

Источник: 112.ua

видео по теме

Loading...


Новости по теме

Виджет партнеров

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>