В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом в более 200 млн гривен

Во время обысков у злоумышленников было обнаружено и изъято 30 печатей фиктивных предприятий, бухгалтерские документы и компьютерную технику

Фото из архива ГПУ

В Киеве правоохранители ликвидировали конвертационный центр с оборотом в более 200 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

"Конвертационный центр... предоставлял предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита по НДС и перевода безналичных средств в наличность", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что для прикрытия незаконной деятельности злоумышленники использовали более 30 транзитно-конвертационных предприятий, зарегистрированных на переселенцев из зоны АТО. "Предприятия-заказчики незаконных услуг перечисляли безналичные денежные средства на счета компаний, входивших в состав конвертационного центра. После этого средства обналичивались и возвращались заказчикам. За свои услуги организаторы незаконной деятельности принимали 12-13% от суммы наличности, которую выводили в "тень", - уточняется в сообщении.

Новости по теме: В Донецкой обл. разоблачили деятельность конвертцентра, финансировавшего боевиков

По данным ГФС, общий объем проконвертированных средств составил свыше 200 млн грн.

Кроме этого отмечается, что во время обысков у злоумышленников было обнаружено и изъято 30 печатей фиктивных предприятий, бухгалтерские документы, компьютерную технику. А на счетах предприятий, которые входят в состав центра, арестовано 7,8 млн грн.

Новости по теме: В Одессе разоблачили конвертцентр, организованный гражданкой России

Сейчас следственные действия продолжаются.

Источник: 112.ua

видео по теме

Новости по теме

Новости партнеров

Загрузка...

Виджет партнеров

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>