В Одессе задержали бизнесмена, который выводил в офшоры средства предпринимателей-импортеров

Фиктивными финансово-хозяйственными операциями мужчина ежемесячно "отмывал" примерно миллион долларов

Служба безопасности Украины

В Одессе задержали местного бизнесмена, который выводил в офшоры средства предпринимателей-импортеров. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Местный бизнесмен выводил средства предпринимателей-импортеров через ряд зарегистрированных офшорных компаний. Фиктивными финансово-хозяйственными операциями он ежемесячно "отмывал" примерно миллион долларов США", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что правоохранители задержали злоумышленника во время получения денег от очередного "клиента".

Во время обысков в офисе мужчины оперативники СБУ изъяли свыше 2,7 млн грн в разных валютах, оргтехнику, реквизиты, печати зарубежных банковских учреждений и офшорных компаний, а также платежную документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок.

"Открыто уголовное производство по ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия", - добавляется в сообщении.

Как сообщалось, ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко объявил о задержании бывшего главного бухгалтера предприятия "Укрспирт", который подозревается в хищении госсредств.

Источник: 112.ua

видео по теме

Loading...


Новости по теме

Виджет партнеров

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>