В Закарпатской обл. руководство одного из предприятий вывело в офшоры 7 млн долларов

Правоохранители изъяли документацию, которая свидетельствует о совершении правонарушения

  • В Закарпатской обл. правоохранители разоблачили фінасову схему на 7 млн долларов, 28.02.2017 г.
    В Закарпатской обл. правоохранители разоблачили фінасову схему на 7 млн долларов, 28.02.2017 г. Национальная полиция
  • В Закарпатской обл. правоохранители разоблачили фінасову схему на 7 млн долларов, 28.02.2017 г.
    В Закарпатской обл. правоохранители разоблачили фінасову схему на 7 млн долларов, 28.02.2017 г. Национальная полиция
  • В Закарпатской обл. правоохранители разоблачили фінасову схему на 7 млн долларов, 28.02.2017 г.
    В Закарпатской обл. правоохранители разоблачили фінасову схему на 7 млн долларов, 28.02.2017 г. Национальная полиция
  • В Закарпатской обл. правоохранители разоблачили фінасову схему на 7 млн долларов, 28.02.2017 г.
    В Закарпатской обл. правоохранители разоблачили фінасову схему на 7 млн долларов, 28.02.2017 г. Национальная полиция

В Закарпатской области правоохранители разоблачили финансовую схему: путем завышения стоимости имущества руководство одного из предприятий получило кредит на 7 млн долл. и вывело средства через офшорные счета иностранных государств. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Во время расследования уголовного производства, открытого по ст. 388 ("Незаконные действия в отношении имущества, на которое наложен арест, заложенного имущества или имущества, которое описано или подлежит конфискации") Уголовного кодекса Украины, сотрудники Управления защиты экономики (УЗЕ) в Закарпатской области ДЗЕ Нацполиции и следователи областной полиции установили схему, по которой были выведены 7 млн долл.", - говорится в сообщении.

Позже правоохранители установили, что должностные лица общества для получения кредита в банке предоставили документы с завышением стоимости имущества. В частности, согласно документам, его стоимость составляет 7 млн долл., а фактически - 1 млн долл.

Новости по теме: В Одессе задержали бизнесмена, который выводил в офшоры средства предпринимателей-импортеров


"Под залог этого оборудования получили средства. В дальнейшем обратились еще в одно финансовое учреждение и также получили кредит. После этого кредитные деньги были выведены через офшорные счета компаний, в том числе российских", - уточняется в сообщении.

После проведения санкционированных обысков на территории предприятия полицейские изъяли финансово-хозяйственную документацию, печати обществ, которые свидетельствуют о совершении правонарушения. Кроме того, было также изъято производственное оборудование.

Новости по теме: Из Украины каждый год в офшоры выводится сумма равная доходам бюджета, - политолог


В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.

Источник: 112.ua

видео по теме

Новости по теме

Новости партнеров

Загрузка...

Виджет партнеров

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>