Deutsche Bank согласился со штрафом в 625 млн долл. за отмывание средств российскими клиентами

В банке признали, что вероятной целью схемы был уход от налогов

Фото из открытых источников

Deutsche Bank заплатит 625 млн долл. штрафа за нарушения при торговле российскими акциями в период с 2011 по 2015 годы, передает Reuters.

Немецкий банк согласился выплатить 425 млн долл. за противозаконные сделки, которые в 2011-2015 годах позволили вывести из России 10 млрд долл. Еще 200 млн долл. за "подозрительную деятельность" c Deutsche Bank намерено взыскать британское финансовое надзорное ведомство.

Новости по теме: В штаб-квартире Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне прошли обыски

Суть махинации заключалась в том, что трейдеры скупали акции российских компаний в Москве за рубли, а затем брокеры перепродавали эти же бумаги через лондонское отделение банка за фунты стерлингов или доллары. В каждом случае речь шла о сделках на 2-3 млн долл., причем часть операции проходила через Нью-Йорк. Deutsche Bank при этом получал определенную комиссию.

В немецком банке признали, что "было невозможно определить истинную цель транзакций", указав, что "вероятной целью схемы был уход от налогов и прочие противоправные цели".

Новости по теме: Deutsche Bank расследует отмывание средств российскими клиентами на сумму 6 млрд долларов

В августе 2016 года издание The New Yorker сообщало о том, что зеркальные сделки проводил брокер Игорь Волков. Целью махинации был вывод денег из России. "Поскольку российская и офшорная компании принадлежали одному и тому же владельцу, эти кажущиеся обычными сделки имели алхимическую цель: превратить рубли, застрявшие в России, в доллары, спрятанные за пределами России", - указывал сотрудник The New Yorker.

Журналист издания утверждал, что схема была придумана еще в 2000-е другими банками в России, чтобы помочь импортерам избежать высоких налогов. По его словам, значительная часть денег, проходящих через зеркальные сделки, "принадлежала выходцам из Чечни со связями в Кремле".

Источник: Reuters

видео по теме

Новости по теме

Новости партнеров

Загрузка...

Виджет партнеров

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>