Госфинмониторинг разоблачил каналы финансирования терроризма в Украине на 4 млрд гривен

В 2016 году было обнаружено 340,4 млн грн финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией денежных средств и финансированием терроризма

"Зеркало недели. Украина"

Государственная служба финансового мониторинга разоблачила каналы финансирования терроризма в Украине на 4 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"За весь период проведения расследований (март 2014 - декабрь 2016 годов) относительно финансовых операций, которые могут быть связаны с финансированием терроризма или проведенные с участием лиц, которые публично призывают к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменения границ территории или государственной границы Украины, подготовлено и направлено в правоохранительные органы Украины 152 материала (114 обобщенных и 38 дополнительных обобщенных материалов). Сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, и могут быть связаны с финансированием терроризма (сепаратизма), за этими материалами составляет 4,1 млрд гривен", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в течение 2016 года ведомством подготовлено и направлено в Службу безопасности Украины и Генеральную прокуратуру Украины 31 материал (из них 20 обобщенных материалов и 11 дополнительных обобщенных материалов) в отношении финансовых операций лиц, которые по информации правоохранительных органов могут быть связаны с финансированием терроризма в Украине. "В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией денежных средств и финансированием терроризма (сепаратизма), составляет 340,4 млн гривен", - добавляется в сообщении.

Новости по теме: За год на счетах "чиновников" ОРДЛО финмониторинг заблокировал 28,54 млн гривен

Также отмечается, что за указанный период ведомством для предупреждения финансирования терроризма были обнаружены и заблокированы средства на общую сумму в 9,7 млн долл. США, 1 млн рос. рублей и 173,1 млн гривен. Общая сумма заблокированных средств в гривневом эквиваленте составляет 429,08 млн грн.

Заметим, по информации Государственной службы финансового мониторинга, с марта 2014 года по декабрь 2016 года экс-президент Украины Виктор Янукович и его окружение "отмыли" 201,7 млрд гривен.

Источник: 112.ua

видео по теме

Loading...


Новости по теме

Виджет партнеров

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>