Госфинмониторинг за год заблокировал более 2 млрд грн на счетах лиц, подозреваемых в финансировании терроризма

Так, в мае 2015 года в результате совместно принятых мер со Службой безопасности Украины на счетах тринадцати человек обнаружены и заблокированы средства на общую сумму в эквиваленте 28,54 млн грн

Из открытых источников

Государственная служба финансового мониторинга Украины (Госфинмониторинг) за год заблокировала более 2 млрд грн на счетах лиц, подозреваемых в финансировании терроризма. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС).

"По результатам проведенных мероприятий, в течение марта 2014 - мая 2015 гг., подготовлено и направлено в Службу безопасности Украины для рассмотрения и принятия решения в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Украины 92 материалы (из них 72 обобщенных и 20 дополнительных обобщенных материалов) по финансовым операциям, которые могут быть связаны с финансированием терроризма (сепаратизма). С целью блокирования средств лиц, подозреваемых в финансировании терроризма и сепаратизма Госфинмониторингом было принято 530 решений о приостановлении финансовых операций. В результате осуществления указанных мероприятий Госфинмониторингом были заблокированы средства в эквиваленте 2,17 млрд грн", - говорится в сообщении.

Новости по теме: Прошлая власть могла легализовать 148 млрд грн, полученных преступным путем, - Госфинмониторинг

Сообщается, что в качестве примера, с целью уменьшения рисков использования банковской системы Украины для осуществления финансовых операций, связанных с финансированием терроризма и сепаратизма, Госфинмониторингом во все банковские учреждения Украины направлен перечень т.н. должностных лиц т.н. "ЛНР" и "ДНР", которые подозреваются в финансировании терроризма и сепаратизма и рекомендации о выявлении финансовых операций, осуществляемых такими лицами и их блокировки (остановка).

"Так, в мае 2015 года в результате совместно принятых мер со Службой безопасности Украины на счетах тринадцати человек обнаружены и заблокированы средства на общую сумму в эквиваленте 28,54 млн грн, а именно: на счетах семи т.н. чиновников "ДНР" - 39,2 тыс. грн, 15,2 тыс. долл. США и 10,6 тыс. евро; на счетах шести т.н. чиновников "ЛНР" – 2,63 млн грн и 1,07 млн долл. США", - отмечается в сообщении.

В то же время Государственной службой финансового мониторинга Украины в тесном сотрудничестве с подразделением финансовой разведки США (FinCEN) осуществляются мероприятия по выявлению международных платежей, которые могут быть направлены на финансирование террористической деятельности (сепаратизма) в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что Госфинмониторинг заблокировал счета Ефремова за "финансирование терроризма". Ефремов рассказал, что пытался расплатиться своей банковской картой, но ему заявили, что произошел технический сбой. В итоге оказалось, что его личные счета заблокированы.

Источник: 112.ua

видео по теме

Loading...


Новости по теме

Виджет партнеров

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>