banner banner banner

ГПУ обыскала предприятия Фирташа из-за подозрений в отмывании 500 млн грн

Полученные наличные денежные средства направлялись предприятиям реального сектора экономики

Дмитрий Фирташ AP Photo

Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ вместе с Департаментом защиты экономики Нацполиции обыскали предприятия украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа из-за подозрения в отмывании более 500 млн гривен. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

"В понедельник, 19 марта, были проведены санкционированные обыски в офисных помещениях предприятий реального сектора экономики и торговцев ценными бумагами, которые причастны к совершению преступлений", - отметила пресс-секретарь генерального прокурора.

Сарган отмечает, что в течение 2015-2017 годов подконтрольные Фирташу предприятия, частное акционерное общество "Северодонецкое объединение АЗОТ", ПАО "АЗОТ", ПАО "Ровноазот", государственное предприятие "Химик" ПАО "АЗОТ" и другие, которые входят в бизнес-группу GROUP DF, организовали деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний.

С целью вывода денежных средств в теневой сектор экономики между этими предприятиями и страховыми компаниями ЧАО "СК "Саламандра-Украина", ЧАО "СК "Дом страхования" и другие, также входящие в Group DF, заключены договоры страхования, на основании которых страховым компаниям перечислены фиктивные страховые взносы.

Новости по теме: Верховный суд Австрии предоставил Фирташу отсрочку от экстрадиции в США до рассмотрения апелляции

"То есть, застрахованы заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не должны были наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки. В дальнейшем вывод этих средств осуществлялся путем страхования этими же подконтрольными страховыми компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи "мусорных" ценных бумаг других фиктивных предприятий и "подставных" физических лиц", - написала Сарган.

То есть, по ее словам, страховыми компаниями осуществлялось страхование рисков в случае невозврата кредитов, выданных финансовой компанией в адрес фиктивных предприятий и подставных лиц.

Такие кредиты не планировались к возврату, о чем заранее было известно членам обществ. После прогнозируемого невозврата этих кредитов страховые компании осуществляли полное возмещение таких фиктивных рисков финансовой компании с последующим выводом наличных через банковские учреждения. Ориентированная сумма уклонения от уплаты налогов составляет более 500 млн грн.

Напомним, ФБР обвиняет Фирташа в коррупции при получении разрешения на разработку титанового месторождения в Индии: олигарх и его сотрудники якобы заплатили индийским чиновникам 19 миллионов евро.

Первый запрос о выдаче Фирташа был отправлен американцами в Вену 30 октября 2013 года. Однако через несколько дней этот запрос был отозван. Второй аналогичный документ поступил уже 27 февраля 2014 года, ордер на арест Фирташа был выдан 12 марта, и в тот же день олигарха задержали.

Затем бизнесмен внес залог в сумме 125 миллионов евро и был выпущен под обязательство не покидать Вену. Дело было рассмотрено только через год. 30 апреля 2015 года судья Кристоф Бауэр отказал в выдаче олигарха Штатам.

Позже Земельный суд Вены 29 августа отклонил запрос правоохранителей Испании на экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Источник: 112.ua

видео по теме

Loading...


Новости по теме

Виджет партнеров

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>