Обыски по делу о махинациях на фондовой бирже, Киев, 13 октября 2017
Национальная полиция

Правоохранители провели 34 обыска на нескольких киевских предприятиях в рамках расследования фактов махинаций на фондовой бирже с ценными бумагами. Сообщается, что в результате махинаций на фондовом рынке Украины обращаются "мусорные" ценные бумаги на сумму 25 млрд грн. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции. 

Сообщается, что должностные лица ряда предприятий в Киеве, действуя по предварительному сговору, продавали реальному сектору экономики "мусорные" ценные бумаги с завышенной стоимостью.

"Оперативники департамента защиты экономики Нацполиции установили группу лиц, которая проводила финансовые сделки на фондовом рынке. В частности, искусственно завышала стоимость ценных бумаг подконтрольных эмитентов, а затем реализовывала их предприятиям реального сектора экономики. За свои услуги получала 2-3 процента от их общей биржевой стоимости", – говорится в сообщении.

Сообщается, что указанные манипуляции позволяют использовать ценные бумаги как инструмент для субъектов реального сектора экономики в противоправных схемах по минимизации налоговой нагрузки и уклонения от уплаты налогов.

Обыски по делу о махинациях на фондовой бирже, Киев, 13 октября 2017
Национальная полиция

В Национальной полиции отметили, что во время следствия установили организатора преступной схемы и должностных лиц фондовых бирж, которые были в ней задействованы.

"Имея необходимые знания и рычаги влияния на фондовом рынке, злоумышленники искусственно и контролируемо увеличивали стоимость так называемых "мусорных" ценных бумаг, эмитентом которых были подконтрольные организатору фиктивные предприятия. Путем преступных манипуляций цена "бумаг" увеличивалась в 20 раз.
Покупателями "ценных" бумаг были предприятия реального сектора экономики (инвестиционные фонды, страховые компании), которые использовали их в своих преступных схемах", – говорится в сообщении полици

Правоохранители добавили, что ежемесячно реализовывались "мусорные" ценные бумаги на общую сумму более 1 млрд грн. В ведомстве отметили, что в результате такой деятельности на фондовом рынке Украины находятся в обращении "мусорные" ценные бумаги 38 эмитентов на общую сумму около 25 млрд грн.

Отмечается, что силовики провели 34 санкционированных обыска в помещениях офисов предприятий, задействованных в противоправной схеме по манипулированию на фондовой бирже и по месту жительства лиц, имеющих непосредственное отношение к совершению указанных преступлений. 

"Правоохранители изъяли более 50 печатей предприятий и документацию, которая подтверждает противоправную деятельность", – добавили в полиции.

Накануне сообщалось, что следователи Генпрокуратуры провели обыски в Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Отмечалось, что комиссия содействовала всем законным действиям следователей и предоставила запрашиваемые документы и необходимые разъяснения. В отношении работников комиссии каких-либо нештатных ситуаций не происходило.