Напомним, с начала 2012 по февраль 2014 гг. Курченко, действуя по предварительному сговору со своими сообщниками, организовал покупку нефтепродуктов на мировом рынке от имени офшорных компаний.  Эти нефтепродукты под видом транзита ввозились в Украину и реализовались. Для этого был основан ряд фиктивных компаний и изготовлены поддельные документы, в том числе таможенные.

Вследствие этого государству нанесен ущерб в размере 7,764 млрд грн в виде неуплаты налогов, сборов и платежей. Средства легализовали в середине 2013 г., и на них был приобретен Одесский нефтеперерабатывающий завод.