banner banner banner banner

Минфин уполномочили утверждать перечень государств, причастных к отмыванию денег и финансированию терроризма

Перечень таких государств формирует Государственная служба финансового мониторинга

zn.ua

Кабинет министров Украины уполномочил Минфнин утверждать перечень государств, причастных к отмыванию денег и финансированию терроризма. Об этом говорится в постановлении правительства №510 от 17 июля.

еречень государств (территорий), которые не выполняют или ненадлежащим образом выполняют рекомендации международных, межправительственных организаций, осуществляющих деятельность в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, формируется Государственной службой финансового мониторинга и утверждается Министерством финансов", - говорится в сообщении. 

Новости по теме: Аваков создал при МВД Управление по обеспечению возврата активов, полученных преступным путем

При этом, государства включаются в данный перечень на основе заключений Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), а а также международных или межправительственных организаций, деятельность которых направлена на противодействие данным преступлениям. 

Новости по теме: СБУ подозревает "МАКО-трейдинг" Александра Януковича в финансировании терроризма

Ранее сообщалось, что Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали 17 электронных кошельков, используемых для финансирования террористов так называемых "ДНР" и "ЛНР". 

Источник: 112.ua

видео по теме

Loading...


Новости по теме

Виджет партнеров

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>