НБУ намерен увеличить лимит обязательного финмониторинга операций до 300 тыс. грн

В ведомстве надеются на принятие закона уже в ближайшее время

Фото из открытых источников

Национальный банк Украины (НБУ) намерен увеличить лимит обязательного финансового мониторинга операций со 150 тыс. грн до 300 тыс. грн. Об этом сообщил директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза, передает "Интерфакс-Украина".

"Сейчас государственные органы разрабатывают новую редакцию закона, цель которой - имплементация четвертой европейской директивы, и там планируется повысить лимит (обязательного финансового мониторинга операций) со 150 тыс. грн до 300 тыс. грн. Мы надеемся, что закон будет принят в ближайшее время", - сказал он.

Новости по теме: НБУ обязал банки представлять ежеквартальные отчеты по финмониторингу

Напомним, в Украине собираются реформировать систему финансового мониторинга. В случае введения новых правил лимит операций, подпадающих под обязательный финмониторинг, увеличится до 300 тыс. грн, однако персональные данные украинцев будут проверять при покупке ювелирных изделий, в случае лотерейных выигрышей или обмена более-менее значительных сумм валюты.

Министерство финансов представило для публичного обсуждения законопроект относительно предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

В разработанном законопроекте существенно расширен перечень субъектов первичного финансового мониторинга (учреждения, которые должны проверять своих клиентов).

Новости по теме: В НАБУ опровергли информацию об обысках в Госфинмониторинге

К нынешним банкам, страховым компаниям, нотариусам, юристам, лотерейщикам, платежным организациям и системам добавили еще и небанковские обменные пункты.

Источник: Интерфакс-Украина

видео по теме

Новости по теме

Новости партнеров

Загрузка...

Виджет партнеров

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>