banner banner banner banner

НБУ упростил банкам процесс проверки валютных операций

Также банкам предоставили возможность формировать один вывод на контракт

Из открытых источников

Национальный банк Украины внес изменения в требования относительно анализа и проверки информации о финансовых операциях и их участников для покупки иностранной валюты с целью перечисления за пределы Украины. Соответствующее письмо №25-0005/8349 НБУ направил банкам, сообщает пресс-служба Нацбанка.

"Мы ведем с банками постоянный конструктивный диалог, что находит отражение в подобных решениях регулятора. При этом подход Национального банка остается неизменным – первичным субъектом финансового мониторинга являются банки, они должны "знать своего клиента" и отсеивать подозрительные операции", – отметил директор департамента финансового мониторинга Национального банка Игорь Береза.

Таким образом, теперь требования по анализу операций не распространяются на финансовые операции, что совершаются на выполнение договоров, заключенных резидентами с международными компаниями из списка 2000 крупнейших публичных компаний мира (ForbesGlobal 2000); с целью проведения расчетов между субъектами хозяйственной деятельности Украины и иностранными субъектами хозяйственной деятельности в рамках международных договоров Украины; для оплаты обязательств в сумме, которая в эквиваленте не превышает 150 000 гривен за операцию.

Новости по теме: Международные резервы в январе выросли на 1% - до 13,4 млрд долл., - НБУ

Кроме того, банкам предоставили возможность формировать один вывод на контракт, а не проверять каждую сделку в его рамках.

Также из индикаторов подозрительной финансовой операции было исключено наличие соглашений, которыми предусматривается поставка работ или услуг на таможенную территорию других стран. Поставки же продукции на таможенную территорию других стран, как и раньше, считается индикатором подозрительных финансовых операций. Согласно письму банк должен убедиться в действительности представленных клиентом документов и соответствия их оформления требованиям законодательства Украины.

Если при этом есть возможность проверить информацию на основании публичных источников, в том числе в сети Интернет, от клиентов не требуется предоставление дополнительных документов для осуществления анализа.

Новости по теме: Курс НБУ на 4 февраля: доллар – 25,69 грн, евро – 28,09 грн

Источник: 112.ua

видео по теме

Loading...


Новости по теме

Виджет партнеров

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>