Здание Национального банка Украины, архивное фото
dsnews.ua
Национальный банк в I полугодии 2017 направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 22 банков. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

Отмечается, что регулятор предоставлял правоохранителям информацию, которая обычно касалась проведения клиентами банков рисковых финансовых операций с наличными средствами в значительных объемах, а также операций по переводу средств за пределы Украины, которые могут свидетельствовать о выводе капиталов из страны.

Новости по теме: На пополнение капитала "ПриватБанка" государство потратило 7% ВВП, – глава Совета НБУ

Так, для предотвращения банковских рисков в сфере финансового мониторинга НБУ ввел риск-ориентированный подход, который позволяет банкам оценить реальные финансовые возможности клиентов, желающих осуществлять финансовые операции.

Новости по теме: Украина за 25 лет потратила на капитализацию банков 10 млрд долларов, – НБУ

"Указанные шаги положительно повлияют на возможность банков качественно анализировать финансовые операции для того, чтобы обнаружить подозрительные или схемные финансовые операции", - отметил директор департамента финансового мониторинга Игорь Береза.