banner banner banner

СБУ задержала организатора незаконных поставок продуктов в ОРДЛО

Товары переправлялись в ОРДЛО по схеме "прерванного транзита" через территорию РФ

Торговая блокада ОРДЛО Украинские новости

СБУ задержала одну из организаторов схемы противоправной поставки пищевой продукции на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей и незаконного возмещения НДС из госбюджета. Об этом сообщается на странице СБУ в Facebook

Следователи спецслужбы установили, что жительница Харькова возглавляла финансовую деятельность двух отечественных коммерческих структур, которые специализировались на экспорте продуктов питания. Под видом экспортных операций представители указанных предприятий переправляли товары в ОРДЛО по схеме "прерванного транзита" через территорию РФ.

Только по одному из контрактов на поставку пищевой продукции якобы в одну из африканских стран дельцы получили возмещение налога на добавленную стоимость на общую сумму почти 8 млн грн.

Во избежание уголовной ответственности директор скрывалась на временно оккупированной территории Донецкой области. Правоохранители задержали злоумышленницу в пограничном пункте пропуска "Гоптовка" при въезде в Украину.

Следователями СБУ задержанной сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах") и ч. 2 ст. 366 ("Служебный подлог") Уголовного кодекса Украины. Днепровский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

В соответствии с ч. 5 ст. 191 Криминального кодекса Украины, задержанной грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Новости по теме: Контрабанда на 6 млн грн: Пограничники подсчитали стоимость обнаруженной вчера огромной партии сигарет

Ранее правоохранителями была разоблачена схема контрабанды табачных изделий с временно оккупированной территории Донецкой области на подконтрольную территорию Украины через акваторию Азовского моря. 

Источник: 112.ua

видео по теме

Loading...


Новости по теме

Виджет партнеров

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>