В Киеве ликвидирован конверт-центр, отмывший более 140 млн грн

Деятельность центра нанесла ущерб интересам государства более чем на 26 млн гривен

Фото из открытых источников
Главное управление Миндоходов в Киеве прекратило деятельность "конвертационного" центра, в состав которого входила ряд "фиктивных" предприятий, зарегистрированных на подставных лиц. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Миндоходов в Киеве.

"С помощью "фиктивных" предприятий проводились операции по купле-продаже ценных бумаг, целью которых был перевод безналичных средств в наличные и минимизация налоговых обязательств по налогу на прибыль предприятиям реального сектора экономики на территории г. Киева и других регионов Украины", - говорится в сообщении.

По предварительным оценкам специалистов общий объем проконвертированных средств за период существования центра составляет более 140 млн гривен, интересам государства был нанесен ущерб более чем на 26 млн гривен.

"Во время проведения обысков оперативниками были изъяты наличные средства в гривне и иностранной валюте на общую сумму почти 4,5 млн гривен, 2 штампы и 40 печатей, из которых 6 шт. принадлежали нерезидентам, системные блоки и ноутбуки, которые использовались в противоправной деятельности", - говорится в сообщении.

По информации Миндоходов, сейчас проводятся следственные действия в отношении предприятий реального сектора экономики, которые воспользовались незаконными услугами.

По словам и.о. первого заместителя начальника ГУ Миндоходов в Киеве, начальника следственного управления финансовых расследований Ивана Куценко с начала текущего года в столице оперативниками Миндоходов ликвидировано уже 10 "конвертационных центров", в бюджет с их пользователей взыскано почти 142 миллиона гривен.

Новости по теме: В Днепропетровске ликвидирован "конвертационный центр" с оборотом более 300 млн грн, - Миндоходов

Как сообщалось ранее, в Киевской обл. работники ГСБЭП ликвидировали "конвертационный" центр, среднемесячный оборот которого составлял более 200 млн грн, из которых более 10 млн грн составляли бюджетные средства.

Источник: 112.ua
Loading...


Новости по теме

Виджет партнеров

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>