В Запорожье заблокировали работу конвертцентра, через который отмывали деньги более 50 структур

Центр вывел в "тень" около 100 млн гривен

В Запорожье оперативники Службы безопасности Украины блокировали деятельность конвертационного центра, который вывел в "тень" около 100 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В СБУ заявляют, что организаторами центра являются двое жителей областного центра. Они якобы предоставляли услуги по переводу средств в наличные через фиктивные финансово-хозяйственные операции, конвертцентр также обеспечивал минимизацию налоговых платежей в бюджет.

Среди "клиентов" задержанных были более 50 коммерческих структур и несколько государственных предприятий. Во время обыска в офисе центра правоохранители изъяли печати, бухгалтерскую и банковскую документацию, черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.

Напомним, в Киевской области разоблачили чиновников Васильковской райгосадминистрации, которые присвоили 70 млн грн бюджетных средств.

Новости по теме: СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом 300 млн грн

По данным следствия, служащие Васильковской райгосадминистрации начиная с 2017 года и до сих пор через фиктивные предприятия по завышенным ценам заказывали ремонт учебных заведений. Таким образом, через конвертационные центры они переводили государственные средства в наличные. Так чиновники получили более 70 млн грн.

Источник: 112.ua

видео по теме

Loading...


Новости по теме

Виджет партнеров

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>