ГБР расследует нанесение ущерба государству на 190 млн грн импортерами автомобилей на Волыни

Следователи проводят 14 обысков в теруправлениии ГФС и местах проживания его должностных лиц

пресс-служба ГБР

Государственное бюро расследований расследует нанесение ущерба государству на 190 млн грн предприятиями-импортерами транспортных средств на территории Волынской области, сообщает пресс-служба ГФС.

"Упомянутая схема действовала следующим образом: после растаможки транспортных средств юридические лица (импортеры) выписывали документы на их реализацию конечном реальному потребителю (в основном физлицу). Впоследствии осуществлялась повторная продажа автомобиля по поддельным документам. Эти финансовые операции были "транзитными", то есть проводились с целью дальнейшей продажи импортного НДС предприятиям реального сектора экономики. Как следствие, предприятия-покупатели безосновательно получали суммы налогового кредита и уклонялись от уплаты налогов", - говорится в сообщении.

По предварительным подсчетам, деятельность транзитно-конвертационной группы нанесла ущерб государству на сумму 190 млн гривен.

Также отмечается, что схема действовала при содействии и непосредственном участии должностных лиц Главного управления Государственной фискальной службы в Волынской области.

В настоящее время следователи ГБР проводят 14 санкционированных обысков в помещении территориального органа ГФС, местах проживания его должностных лиц. Также обыски проводятся по адресам деятельности конвертационных групп, в ходе которых документируется причастность фигурантов дела к противоправной схемы.

Производство зарегистрировано по 4 статьям Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей); подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов; использование заведомо поддельного документа; злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия; служебная подделка, повлекшая тяжкие последствия).

Досудебное расследование продолжается. Процессуальное руководство осуществляет Генпрокуратура, оперативное сопровождение - Департамент защиты экономики Нацполиции.

Источник: 112.ua

видео по теме

Loading...


Новости по теме

Виджет партнеров

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>