Госфинмониторинг подозревает Януковича в "отмывании" 140 млрд гривен

Финразведка Украины направила в правоохранительные органы 230 материалов по финансовым операциям с участием Януковича

Фото из открытых источников
Государственная служба финансового мониторинга подозревает бывшего президента Украины Виктора Януковича в легализации доходов, полученных преступным путем, на сумму 140 млрд грн, сообщается в отчете о результатах работы Госфинмониторинга за март-октябрь 2014 г.

"Общая сумма финансовых операций, которая подозревается в легализации доходов, полученных преступным путем, по этим материалам составляет 140,5 млрд грн (эквивалент 10,85 млрд долл. США), а сумма финансовых операций, которая может быть связана с совершением других преступлений, составляет 10,6 млрд гривен (эквивалент 818,53 долл. США)", - сказано в сообщении.

Подчеркивается, что финансовой разведкой Украины подготовлено и направлено в правоохранительные органы 230 материалов (66 обобщенных и 164 дополнительных обобщенных материала) относительно финансовых операций, проведенных с участием бывшего президента Украины Януковича, его близкими и лицами бывшего правительства, органов власти, местного самоуправления.

Новости по теме: Саакашвили заявляет, что Янукович на обеде у Обамы рассказывал, как давал взятку Верховному Суду

В рамках финансовых расследований выявлены финансовые операции 44 компаний-нерезидентов, зарегистрированных в Кипре, Панаме, Великобритании, Белизе, Сейшелах, Австрии, которые связаны с Януковичем и его ближайшим окружением.

"Указанными компаниями-нерезидентами в течение 2010-2013 годов, через счета, открытые в банках Латвии, осуществлен перевод средств на счета, открытые в украинских банках, в размере 1,37 млрд долл. США, значительная часть из которых была использована для приобретения государственных облигаций (ОВГЗ)", - говорится в отчете.

Отмечается, что Госфинмониторингом заблокированы средства по счетам вышеуказанных компаний-нерезидентов на территории Украины в сумме 1,37 млрд долл., на которые постановлениями Печерского районного суда Киева наложен арест.

Напомним, 22 октября Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство в отношении Виктора Януковича по двум статьям Уголовного кодекса за подписание им в 2010 г. международного договора с РФ по вопросу пребывания Черноморского флота России на территории Украины. Всего ГПУ открыла более 500 уголовных дел на Януковича и его окружение.

Источник: 112.ua

видео по теме

Loading...


Новости по теме

Виджет партнеров

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>