banner banner banner

Рада ужесточила борьбу с отмыванием средств и финансированием терроризма

За соответствующее решение проголосовали 232 депутата

112.ua
Рада ужесточила борьбу с отмыванием средств и финансированием терроризма. За соответствующее решение проголосовали 232 депутата.

Речь идет о законопроекте №5067 "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". 

Как говорится в пояснительной  записке к документу, проект закона направлен на обеспечение реализации положений новых международных стандартов в сфере противодействия отмыванию средств и борьбы с финансированием терроризма.

Проектом закона предлагается комплексно усовершенствовать национальное законодательство в сфере финансового мониторинга по следующим направлениям:

- Введение национальной оценки рисков системы финансового мониторинга и совершенствования риск-ориентированного подхода;

- Выделение мер по борьбе с финансированием распространения оружия массового уничтожения;

- Изменения в подходе к определению основных правонарушений (включение налоговых преступлений в предикатные);

- Совершенствование законодательных аспектов, которые влияют на качество расследования преступлений по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;

- Изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины (относительно подследственности преступлений по легализации);

- Осуществление финансового мониторинга национальных публичных деятелей и должностных лиц международных организаций;

- Установление порога для международных денежных переводов;

- Снятие пороговых сумм для осуществления финансового мониторинга риэлторами и нотариусами;

- Исключение лиц, осуществляющих операции с наличными средствами на сумму свыше 150 тыс. грн, из числа субъектов первичного финансового мониторинга за счет введения обязательного мониторинга таких операций банковскими учреждениями;

- Улучшение процедуры приостановления финансовых операций.

Проектом закона предлагается признать утратившим силу закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма". То же время проект закона предусматривает внесение изменений в другие кодифицированные и законодательные акты, которые вытекают из него и направлены на реализацию его норм.

Источник: 112.ua

видео по теме

Loading...


Новости по теме

Виджет партнеров

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>