СБУ подозревает "Лукойл" и "ВЕТЭК" в контрабанде нефтепродуктов на 2 млрд долл. и финансировании "ДНР" и "ЛНР"

В СБУ сообщили, что незаконно полученные доходы компании под прикрытием направляли на финансирование террористической деятельности "ДНР" и "ЛНР"

112.ua

СБУ подозревает "Лукойл" и "ВЕТЭК" в контрабанде нефтепродуктов на сумму 2 млрд долл. и финансировании "ДНР" и "ЛНР". Об этом на своей странице в Facebook написал советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский.

"СБУ открыла уголовное производство по факту финансирования терроризма субъектами хозяйствования, входящих в группы компаний "Лукойл" и "ВЕТЭК. Службой безопасности Украины осуществляется документирование грубого нарушения субъектами хозяйствования, входящих в группы компаний "Лукойл" и "ВЕТЭК", требований действующего законодательства во время импорта нефтепродуктов с последующей их реализацией на территории Украины и использование полученных средств для финансирования террористических и незаконно созданных так называемых "ДНР и "ЛНР", - говорится в сообщении.

Лубкивский отметил, что СБУ в ходе расследование установила, что в течение 2013-2014 гг. должностными лицами "Лукойл" через морские терминалы Феодосии, Херсона, Измаила, Николаева и Одессы, а также через пункты пропуска на западной границе и через границу с Белоруссией вне таможенного контроля с использованием подконтрольных субъектов хозяйствования (ОАО "Лукойл", ПИИ "Лукойл-Украина", Одесский нефтеперерабатывающий завод, ООО "Первая топливная компания" и другие) было организовано контрабанду и реализацию более 2 млн тонн нефтепродуктов на общую сумму около 2 млрд долл.

"Незаконно полученные доходы под прикрытием фиктивных договоров перечислялись на счета подконтрольных предприятий. В дальнейшем незаконно полученные средства направлялись на финансирование террористической деятельности т. н. "ДНР" и "ЛНР".

По данному факту Главным следственным управлением СБУ открыто уголовное производство по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 209, 258-5 УК Украины.

Напомним, Генпрокуратура и СБУ расследуют деятельность газовых компаний, подконтрольных Сергею Курченко. "В ходе досудебного следствия установлено, что Курченко С. В. создал и непосредственно осуществлял руководство преступной организацией, деятельность которой нанесла ущерб государству в нефтегазовой и банковской сфере на общую сумму около 5 млрд грн", - заявили в СБУ.

Новости по теме: Премьер Румынии исключает политический подтекст в расследовании по "Лукойлу"

Так, в рамках работы по делу уже было допрошено около 550 человек, проведено более 100 обысков, арестованы личные счета и имущество на сумму более 1,2 млрд грн, а также 4 человека. Подозрения в совершении преступлений объявлены 11 лицам, в том числе зампредседателю НБУ Приходько, экс-заместителю председателя Харьковской ОГА Дулубу и экс-заместителю Киевской ОГА Максименко. Курченко как основному фигуранту дела объявлено подозрение в совершении преступлений и избрана мера пресечения – содержание под стражей. Кроме того, Курченко объявлен в международный розыск .

Также, по данным СБУ, основатель холдинга "ВЕТЭК" Курченко получил российское гражданство. Ранее ряд СМИ сообщали, что Курченко купил крымскую сеть заправок "Лукойл".

Отметим, связи "Лукойл" и "ВЕТЭК" проявились еще во время покупки Сергеем Курченко Одесского НПЗ, принадлежавшего именно российской компании в 2013 г. "Лукойл" объяснила свое решение о закрытии завода низкой рентабельностью и неблагоприятной конъюнктурой украинского рынка. Однако уже через год, весной 2014 г., Курченко решил продать Одесский НПЗ "Роснефти". Источники сообщали, что Курченко, вынужденный покинуть Украину в феврале после смены власти в Киеве, понял, что не сможет погасить полученный у ВТБ на покупку НПЗ кредит, и передал актив банку, предварительно договорившись с "Роснефтью".

"ВЕТЭК" также должна крупные суммы за танкерные поставки нефти "Лукойлу" и "Роснефти".

Источник: 112.ua

видео по теме

Новости по теме

Новости партнеров

Загрузка...

Виджет партнеров

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>