В Киеве ликвидировали конвертцентр
Facebook Прокуратура города Киева

Киевской местной прокуратурой №5 совместно с сотрудниками налоговой милиции ГНИ в Оболонском районе ГУ ГФС в городе Киеве прекращена деятельность конвертационного центра, который в течение 2015-2017 годов предоставлял незаконные услуги предприятиям реального сектора экономики, преимущественно из города Киева. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры столицы.

"В ходе расследования уголовного производства была установлена группа лиц, которые через подконтрольные им фиктивные и транзитно-конвертационные компании (всего их установлено 15) предоставляли услуги по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита предприятиям реального сектора экономики", - говорится в сообщении.

Проконвертированные денежные средства, а также поддельные первичные документы доставлялись курьерами служебным лицам этих предприятий. Обмен валют самими участниками конвертационного центра осуществлялся в незаконно действующих пунктах обмена валют.

При этом за предоставление указанных услуг участники преступной группы получали от предпринимателей "вознаграждение" в размере 10-12% от общей суммы проконвертированных средств. Общий же оборот конвертационного центра за период 2015-2017 годов составил свыше 156 млн гривен.

В ходе досудебного следствия установлено главное офисное помещение, где осуществлялись оптовые валютно-обменные операции, квартиру организатора преступной схемы, где хранились денежные средства, а также автомобили, на которых они перевозились.

По результатам проведенных 12 обысков в офисных, складских помещениях, в автомобилях и по местам жительства фигурантов изъято компьютерную технику, планшеты, мобильные телефоны, первичные и финансово-хозяйственные документы, черновые записи, банковские карты, а также денежные средства в национальной и иностранной валюте на общую сумму почти 20,5 млн гривен.

В настоящее время с учредителями и должностными лицами указанных предприятий проводятся следственные действия. Решается вопрос о наложении ареста на изъято имущество и денежные средства. Пресс-служба прокуратуры города Киева.

Как сообщалось, в Одессе разоблачили конвертационный центр с оборотом свыше 50 млн грн, часть из которых переправлялась на финансирование "ДНР".