В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом свыше 530 млн грн

Сумма нанесенного государственному бюджету ущерба составляет более 88 млн грн

ГПУ

Сотрудники Государственной фискальной службы в г. Киеве ликвидировали деятельность конвертационного центра с оборотом свыше 530 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе ГФС.

Установлено, что трое граждан зарегистрировали и приобрели 15 транзитных и фиктивных предприятий. На их счета, открытые в трех банках, компании реального сектора экономики перечисляли денежные средства за якобы приобретенные товары и услуги.

В свою очередь подконтрольные злоумышленникам компании формировали свой незаконный налоговый кредит за счет предприятий-импортеров и фирм аграрного сектора экономики. В дальнейшем деньги снимались через банкоматы вместе с поддельными первичными документами с вычетом 10-12% от проконвертированной суммы, которые служили "вознаграждением" указанной группе лиц по предоставлению незаконных услуг.

Уже установлены крупнейшие предприятия-выгодоприобретатели указанной схемы.

Новости по теме: В Днепре ГФС ликвидировала конвертцентр с оборотом более 270 млн грн

Общий оборот проконвертированных в течение 2015-2016 гг. средств составил более 530 млн грн. Сумма нанесенного государственному бюджету ущерба составляет более 88 млн грн.

По результатам проведенных в Киеве, Киевской и Закарпатской областях 14 обысков обнаружены и изъяты 100 тыс. грн наличными, компьютерная техника, банковские карточки, 16 печатей, черновые записи и документация, подтверждающие ведение незаконной деятельности.

Продолжаются следственные действия.

Ранее в Киеве разоблачили конвертцентр с оборотом в 180 млн грн.

Новости по теме: В Запорожской области разоблачили схему конвертации денег для финансирования боевиков "ДНР"

Источник: 112.ua

видео по теме

Loading...


Новости по теме

Виджет партнеров

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>