В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом 210 млн грн

В результате обысков изъято 1,1 млн грн

пресс-служба ГФС

Сотрудники налоговой милиции Главного управления Государственной фискальной службы в Киеве ликвидировали конвертационный центр, через который в течение 2018-2019 годов было проконвертировано около 210 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

В рамках расследования уголовного производства под процессуальным руководством прокуратуры Киева была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита, документального прикрытия бестоварных операций и перевода безналичных средств в наличность.

С целью прикрытия своей незаконной деятельности фигуранты создали ряд транзитно-конвертационных субъектов хоздеятельности на счета которых заказчики услуг конвертации перечисляли средства якобы за приобретенные товары или услуги, которые в свою очередь формировали налоговый кредит за счет предприятий реального сектора экономики.

В дальнейшем часть денежных средств обналичивалась, а другую часть денежных средств получали от предприятий реального сектора экономики, реализующих товарно-материальные ценности за наличные конечному потребителю.

В дальнейшем наличные, за исключением вознаграждения за конвертацию, передавалась заказчикам - предприятиям реального сектора экономики.

По результатам санкционированных обысков изъяты наличные средства в национальной и иностранной валюте в эквиваленте более 1,1 млн грн, ноутбуки, мобильные телефоны, печати предприятий, документация и черновые записи. Продолжается следствие.

Напомним, в апреле в Киеве был ликвидирован конвертцентр с оборотом свыше 200 млн грн.

Источник: 112.ua

видео по теме

Loading...


Новости по теме

Виджет партнеров

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>