В Киеве разоблачили игорный онлайн-бизнес, который финансировал боевиков на Донбассе

Учредителями ІТ-компаний были россияне, а деньги выводились в оффшоры

Из открытых источников

В Киеве сотрудники СБУ разоблачили нелегальный игорный онлайн-бизнес. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Основателями и владельцами двух ІТ-компаний, задействованных в нелегальных сделках, были россияне. Организаторы подпольного бизнеса, вопреки украинскому законодательству, использовали для совершения ставок в виртуальном казино несколько известных платежных систем. Сверхприбыли от азартного бизнеса владельцы выводили в офшорные компании и счета в РФ", - сообщают в СБУ.

В ходе расследования установлено, что аккаунты ІТ-компаний использовались в платежных системах для финансирования деятельности террористических организаций "ДНР/ЛНР".

Правоохранители проверяют операции по перечислению средств со временно оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крыма.

Во время обысков в офисах киевских компаний сотрудники СБ Украины изъяли компьютерную технику с доказательствами осуществления нелегальных финансовых операций, в том числе направленных на финансирование терроризма.

Следователями СБУ открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 203-2 и ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.

Проводятся обыски и проверка счетов компаний. Неотложные следственные действия продолжаются.

Новости по теме: Аудиторы Минобразования подозревают ХНУРЭ в финансировании терроризма

Ранее в СБУ заявляли, что обыски в украинских IT-компаниях и изъятие оборудования часто проводятся в том случае, если есть подозрение относительно использования интернет-площадок с целью финансирования терроризма.

Источник: 112.ua

видео по теме

Новости по теме

Новости партнеров

Загрузка...

Виджет партнеров

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>