banner banner banner banner

В Киеве разоблачили конвертцентр, который вывел в тень около 500 млн грн

На данный момент счета предприятий, которые задействованы в деятельности конвертационного центра, заблокированы

В Киеве обнаружили и прекратили деятельность "конвертационного центра" с общим оборотом примерно в 500 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

Как отмечается, участники конвертационного центра предоставляли услуги по выводу в теневой оборот средств государственных предприятий с использованием субъектов предпринимательской деятельности.

"В ходе проведения обысков у фигурантов уголовного производства изъяты печати субъектов хозяйственной деятельности, банковские карточки, деньги в сумме 1,5 млн грн, ноутбуки с программными средствами "клиент-банк", флеш-накопители, мобильные телефоны, блокноты с рабочими записями, а также поддельные документы правоохранительных и других государственных органов на имя одного из организаторов конвертационного центра, а также другие доказательства, подтверждающие противоправную деятельность его участников", – говорится в сообщении.

Общий объем средств, выведенных из реального сектора экономики в течение 2015-2016 годов, составляет свыше 500 млн грн.

Новости по теме: Налоговая милиция ликвидировала конвертцентр с оборотом почти в 200 млн грн

В настоящее время Государственной службой финансового мониторинга Украины заблокированы счета предприятий, которые задействованы в деятельности "конвертационного центра".

Уголовное производство начато по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) УК.

Напомним, в Донецкой обл. разоблачили конвертцентр, который отмывал госсредства и сотрудничал с боевиками.

Новости по теме: В Днепре ликвидировали конвертцентр с оборотом в 120 млн грн

Источник: 112.ua

видео по теме

Loading...


Новости по теме

Виджет партнеров

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>