Сотрудники МВД ликвидировали конвертцентр с оборотом в 2 млрд грн, финансировавший террористов

В 10 банковских учреждениях Киева, Днепропетровска, Николаева и Харькова на счета 40 предприятий наложен арест

ГСБЭП МВД

При реализации оперативных материалов прекращена деятельность конвертационного центра с общим оборотом более 2 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба ГСБЭП МВД Украины.

По их словам, в состав "конверта" входило 45 фиктивных предприятий, через которые члены преступной группы проводили конвертацию безналичных денежных средств в наличные и выводили средства предприятий реального сектора экономики в "теневой" оборот.

"Службой совместно со следователями Главного следственного управления в рамках уголовного производства проведено 8 санкционированных обысков. В ходе следственных действий изъято финансово-хозяйственную документацию, 45 печатей и средства в разных валютах на общую сумму более 20 млн грн", - сообщил начальник Департамента государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины Василий Писный.

"По оперативной информации, данный "конверт" также причастен к финансированию терроризма на востоке нашего государства", - говорится в сообщении

По фактам легализации средств и совершение фиктивного предпринимательства открыто уголовное производство по ч. З ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) и ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) УК Украины. Злоумышленникам грозит наказание до 15 лет лишения свободы.

Новости по теме: СБУ ликвидировала конвертцентр, планирующий обналичить 5 млн грн

Напомним, что ранее СБУ ликвидировала межрегиональный "конвертационный центр", который отмывал государственные средства.

Источник: 112.ua

видео по теме

Loading...


Новости по теме

Виджет партнеров

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>