banner banner banner banner

Налоговая милиция прекратила деятельность конвертцентра с оборотом в 1,9 млрд грн

В ходе обысков изъято 57 печатей и штампов предприятий, денежные средства в размере 50 тыс. грн и 8 тыс. долл., заблокировано 139 тыс. грн

24 Daily

Налоговая милиция прекратила деятельность конвертцентра с оборотом в 1,9 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС).

"Злоумышленники, путем использования документов и реквизитов подконтрольных предприятий, занимались незаконным формированием налогового кредита по НДС. Установлено, что они конвертировали денежные средства и легализовали доходы, полученные преступным путем, используя в качестве транзита денег расчетные счета предприятий, открытые в одном из коммерческих банков Киева", - говорится в сообщении.

В ходе обысков изъято 57 печатей и штампов предприятий с признаками фиктивности с общим объемом задекларированного оборота 1,9 млрд грн и шесть печатей предприятий нерезидентов. Также, изъяты денежные средства в размере 50 тыс. грн и 8 тыс. долл., наложен арест на 31 расчетный счет предприятий, на которых заблокировано 139 тыс. грн. Также арестованы три бронированных автомобиля общей стоимостью 6,9 млн грн.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, в Киевской обл. налоговая милиция прекратила деятельность конвертцентра с оборотом 40 млн грн

Источник: 112.ua

видео по теме

Loading...


Новости по теме

Виджет партнеров

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>