Работавшая в "БРСМ-Нафте" схема отмывания средств включала махинации с кассовыми чеками на АЗС, - ГФС

Налоговая проверка компании проходила с марта 2015 года

Сергей Билан Урядовый курьер

Схема по отмыванию денежных средств, которая действовала в компании "БРСМ-Нафта", включала в себя так называемый фиктивный кредит и "известную схему с кассовыми чеками". Об этом в интервью газете "Урядовий кур'єр" заявил первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины (ГФС) Сергей Билан.

По его словам, схемой с кассовыми чеками пользуются некоторые недобросовестные сети автозаправочных станций (АЗС). "Кассовые чеки, которые оставляют покупатели, собирают, затем используют для формирования фиктивного кредита. То есть продают часть бензина за наличные деньги, а отчитываются, используя чеки", - сказал Билан.

Он подчеркнул, что налоговая проверка "БРСМ-Нафты" проходила с марта текущего года.

"Мы анализировали риски, выявляли противоправные действия, отслеживая все составляющие цепочки, фиксировали выявленные нарушения. А 10 июня фискальная служба открыла уголовное производство из-за нанесения государству убытков на сумму 230 млн грн. Продолжается расследование. Суд определил меру пресечения в виде домашнего ареста исполняющего обязанности директора нефтебазы "БРСМ-Нафта", - отметил Билан.

Новости по теме: Если виновных в пожаре на нефтебазе "БРСМ" не накажут, экономика Украины понесет убытки, - нардеп

"Наша задача — собрать доказательную базу, доказать вину и направить дело в суд. Будем искать непосредственного организатора преступной схемы и всех тех, кто воплощал ее в жизнь", - заявил первый замглавы ГФС.

Напомним, в с. Крячки Васильковского района Киевской обл. в 17:29 8 июня произошел пожар на нефтебазе ООО "БРСМ". Загорелся резервуар с топливом объемом 900 кубометров. Огнем были охвачены 16 резервуаров с 17, горение продолжалось около недели. В результате инцидента погибли 5 человек и около 20 пострадали.

По факту гибели людей во время пожара было открыто производство по ст. 275 Уголовного кодекса. Ранее также сообщалось о деле, открытом по ст. 273.

А 12 июня стало известно о задержании фактического руководителя нефтебазы "БРСМ" - Юрия Шквира. По данным МВД, во время допросов работников предприятия уже установлено, что работы проводились без соблюдения правил безопасности путем смешивания бензина различных октановых чисел.

Ранее также сообщалось о том, что ГФС начала расследование по факту неуплаты 230 млн грн налогов предприятием группы "БРСМ" ООО "Укртрансоил-2009".

Источник: Урядовый курьер

видео по теме

Новости по теме

Новости партнеров

Загрузка...

Виджет партнеров

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>