СБУ перекрыла канал финансирования боевиков, заблокировав на банковских счетах 75 млн грн

Предприниматели из Донецкой обл. разработали многоэтапный механизм обналичивания средств

Обозреватель

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с Государственной службой финансового мониторинга перекрыли многомиллионный канал финансирования боевиков так называемой "Донецкой народной республики" ("ДНР"). Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Предприниматели из Донецкой обл. разработали многоэтапный механизм обналичивания через банковское учреждение средств, полученных из Российской Федерации. В течение июня-июля текущего года несколько российских компаний на основании мнимых договоров перечислили более 100 млн гривен акционерному обществу из Донецкой обл. А полученные средства предприятие, соответственно, перечислило другому подконтрольному обществу с ограниченной ответственностью. Оба субъекта предпринимательской деятельности фактически находились на временно оккупированных террористами территориях, но прошли перерегистрацию по украинскому законодательству", - говорится в сообщении.

Новости по теме: В Харьковской обл. украинская торговая сеть финансировала боевиков "ДНР" и "ЛНР"

Как отметили в пресс-центре СБУ, впоследствии деньги с целью обналичивания были перечислены на счета почти 30 физических лиц, открытые в филиале одного из банковских учреждений. После этого часть средств планировалось незаконно ввезти на временно оккупированные территории, а часть – использовать для деятельности диверсионно-террористических групп.

Сообщаются, что совместными действиями СБУ и Госслужбы финмониторинга заблокированы счета этих физических и юридических лиц, на которых в настоящее время аккумулировано свыше 75 млн грн. По данному факту открыто уголовное производство по ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия.

Новости по теме: СБУ ликвидировала в Днепропетровской обл. конвертцентр, финансировавший боевиков

Источник: 112.ua

видео по теме

Loading...


Новости по теме

Виджет партнеров

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>