СБУ: Российский байкер "Хирург" с менеджментом Forex Trend финансировал боевиков "ДНР" и "ЛНР"

Мошенники переводили деньги на счета членов байкерского клуба "Ночные волки", а потом переправляли боевикам

Российский байкер "Хирург" с менеджментом Forex Trend финансировал боевиков "ДНР" и "ЛНР". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили противоправный механизм, по которому российский байкер по прозвищу "Хирург" совместно с менеджментом двух финансовых компаний Forex Trend и ООО "Форекс тренд" присвоил средства граждан Украины, России и стран СНГ, часть из которых направил на финансирование террористов из т. н. "ДНР" и "ЛНР". Установлено, что злоумышленники завладели средствами, которые граждане вкладывали в компании для дальнейшего инвестирования на международных финансовых рынках. Мошенники переводили деньги в наличные через счета, открытые на членов байкерского клуба "Ночные волки", часть присвоенной суммы перечислялась на поддержку боевиков т. н. "ДНР" и "ЛНР", - говорится в сообщении.

Новости по теме: В Харьковской обл. открыто 11 уголовных производств по фактам финансирования терроризма, - прокуратура

Во время обысков у представителей украинских офисов компании изъяли документы, подтверждающие проведение незаконных сделок, в том числе и с использованием российской финансовой документации. Также была обнаружена компьютерная техника, в которой содержалась информация о незаконных финансовых операциях, а также значительную сумму в российских рублях и долларах. Кроме того, были изъяты награды ФСБ РФ: кортик и часы.

По факту правонарушения открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 258-5 УК Украины (финансирование терроризма). Продолжаются следственные действия.

Ранее СБУ блокировала 17 электронных кошельков за финансирование террористов.

Источник: 112.ua

видео по теме

Loading...


Новости по теме

Виджет партнеров

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>