banner banner banner

Швейцария открыла уголовное дело по отмыванию денег против Курченко

В целом Курченко подозревают в растрате более 1 млрд гривен

Forbes

Швейцария открыла уголовное дело по отмыванию денег против бизнесмена Сергея Курченко. Об этом говорится в постановлении Печерского суда, размещенном в Едином реестре судебных решений.

Так, Печерский райсуд предоставил Генпрокуратуре доступ к счетам швейцарской компании "Elbrus SA" в банке "Credit Suisse" (Цюрих, Швейцария), который, вероятно, поможет в расследовании преступлений, совершенных Сергеем Курченко. Расследование, согласно решению суда, связано с "отмыванием денег на счетах зарегистрированных за ним компаний "VETEK Gas Trading & Supply SA" и "VETEK Trading SA".

Также следователи обнаружили еще одну швейцарскую местную компанию, тесно связанную с Курченко - "Elbrus SA", к счетам суд разрешил получить доступ ГПУ. В целом Курченко подозревают в растрате более 1 млрд гривен.

Новости по теме: Печерский райсуд Киева отказался снять арест с нефтепродуктов компании Курченко

Напомним, что Печерский районный суд Киева наложил арест на нефтепродукты, принадлежащие группе компаний "Восточноевропейская топливно-энергетическая компания" (ВЕТЭК) и переданные решением суда Приморского районного суда Одессы государственному предприятию (ГП) "Укртранснафтопродукт" для хранения и дальнейшей реализации.

Так, арестованы нефтепродукты, которые хранились на территории нефтебазы ООО "Восток" (Васильков), нефтебазы и Херсонского нефтеперевалочного комплекса ООО "Всеукраинский промышленный союз" (Херсон), а также Одесского нефтеперерабатывающего завода.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) задокументировала ряд нарушений со стороны должностных лиц ГП "Укртранснафтопродукт" при реализации нефтепродуктов, которые являются вещественными доказательствами по нескольким уголовным производствам.

Источник: 112.ua

видео по теме

Loading...


Новости по теме

Виджет партнеров

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>