В Днепропетровской обл. мошенники украли у госбанка почти 4 млн грн

Злоумышленники оформляли и получали кредиты на подставных лиц

ru.tsn.ua

В Днепропетровской области ликвидировали организованную преступную группу, которая украла у одного из государственных банков более 3,7 млн гривен. Об этом сообщил начальник Управления ПЗСЕ ГУМВД Украины в Днепропетровской области Олег Золотоноша.

Члены ОПГ создали схему по незаконному завладению средствами одного из филиалов государственного банка Украины в Днепропетровской области путем оформления и получения кредитов на подставных лиц.

Организатором схемы была руководитель филиала, в группу также входили главный экономист по кредитованию банка и частный предприниматель.

"Установлено, что организатор, распределив между всеми участниками ОПГ роли, давала указания подчиненным оформлять кредитные договоры на получение наличных денег без участия заемщиков. Частный предприниматель, согласно договоренности с организатором, предоставляла экономисту копии документов граждан Украины, которые были получены мошенническим путем, при этом вышеуказанные копии документов не проверялись", - пояснили в милиции.

Новости по теме: В Днепропетровской обл. задержаны мошенники, снявшие более 8 млн грн со счетов банков Украины и Великобритании

Таким образом, управляющая отделением банка (организатор), злоупотребляя своим служебным положением, с 2006 по 2008 год неправомерно оформила 22 кредитных дела, по которым было присвоено более 3,7 млн гривен.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 3 ст. 190 УК Украины (мошенничество).

Всем участникам ОПГ объявлено о подозрении, двум злоумышленникам избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Третьему соучастнику избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет. 30 сентября данное уголовное производство направлено в суд. 

Ранее в Киеве на строительстве общежития для вуза мошенники присвоили более 14 млн грн.

Источник: 112.ua

видео по теме

Новости по теме

Новости партнеров

Загрузка...