В Донецкой обл. ликвидирован конвертцентр с оборотом в 50 млн грн

По предварительным данным установлено, что в течение 2014-2015 годов через счета фиктивных предприятий проконвертованы (переведены в наличные) денежные средства в размере около 50 млн грн

прокуратура Донецкой области

В Донецкой обл. ликвидирован конвертационный центр с оборотом в 50 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Сообщается, что прокуратура г. Краматорска осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту деятельности фиктивных предприятий.

"25 июня 2015 года в рамках проведения досудебного расследования прокуратурой г. Краматорска и сотрудниками Службы безопасности Украины на основании постановления следственного судьи Краматорского городского суда проведено 10 обысков в теневых офисах четырех предприятий с признаками фиктивности. По месту жительства одного из фигурантов указанного уголовного преступления обнаружено и изъято 12 печатей, черновые записи, кредитные карты, чековые книжки и другие документы, связанные с незаконной деятельностью предприятий", - говорится в сообщении.

По предварительным данным установлено, что в течение 2014-2015 годов через счета фиктивных предприятий проконвертованы (переведены в наличные) денежные средства в размере около 50 млн грн.

Данные по этому факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) и ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Новости по теме: Сотрудники МВД ликвидировали конвертцентр с оборотом в 2 млрд грн, финансировавший террористов

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве ликвидирован конвертцентр, отмывший более 140 млн грн. Отмечалось, что деятельность центра нанесла ущерб интересам государства более чем на 26 млн гривен.

Источник: 112.ua

видео по теме

Новости по теме

Новости партнеров

Загрузка...

Виджет партнеров

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>