В Донецкой обл. прекращена деятельность конвертцентра с оборотом в 230 млн грн, - ГФС

Сообщается, что в состав выявленной преступной группы входило трое активных соучастников, которыми в противоправную деятельность вовлечено 7 подставных лиц, на имя которых зарегистрировано 16 субъектов хозяйственной деятельности с признаками "фиктивности"

В Донецкой обл. прекращена деятельность конвертцентра с оборотом в 230 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной фискальной службы (ГУ ГФС) в Донецкой области.

"Сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Донецкой области совместно с главным отделом по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления СБУ в Донецкой области прекращена деятельность "конвертационного центра", который за период деятельности в 2014-2015 гг. предоставил услуги предприятиям реального сектора экономики, преимущественно зернотрейдерам Донецкой, Харьковской, Николаевской, Запорожской областей, по пособничесту в уклонении от уплаты налогов на общую сумму свыше 50 млн грн", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в состав выявленной преступной группы входило трое активных соучастников, которыми в противоправную деятельность вовлечено 7 подставных лиц, на имя которых зарегистрировано 16 субъектов хозяйственной деятельности с признаками "фиктивности".

"Общий объем проконвертированных денежных средств за 2014-2015 годы составил 230 млн грн", - говорится в сообщении.

Новости по теме: Во Львовской обл. сотрудники МВД разоблачили организатора конвертцентра с оборотом в 20 млн грн

Сообщается, что проведены санкционированные обыски по адресам расположения офисных помещений, обитания участников преступной группы.

"Во время обысков изъяты печати СГД, большое количество банковских карточек, с помощью которых безналичные денежные средства конвертировались в наличные и доказательства, свидетельствующие о противоправной деятельности", - отмечается в сообщении.

На данный момент следствие продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой обл. ликвидирован конвертационный центр с оборотом в 50 млн грн. По предварительным данным установлено, что в течение 2014-2015 годов через счета фиктивных предприятий проконвертованы (переведены в наличные) денежные средства в размере около 50 млн грн.

Источник: 112.ua

видео по теме

Loading...


Новости по теме

Виджет партнеров

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>