banner banner banner banner

В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом почти 3 млрд гривен

Услугами центра пользовались более 200 предприятий

Украинское фото
В Киеве оперативники Государственной фискальной службы ликвидировали конвертационный центр с оборотом 2,9 млрд гривен, который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики г.Киева и других регионов Украины по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность. Об этом сообщили в пресс-службе ГФС.

Для прикрытия незаконной деятельности участниками конвертационного центра использовались 112 транзитно-конвертационных предприятий, зарегистрированных в г. Киеве и Киевской области.

"Схема конвертации заключалась в следующем: безналичные денежные средства предприятий реального сектора экономики поступали на счет в виде оплаты за работы и услуги, после чего эти средства снимались наличными и возвращались "клиентам" за исключением процентов за конвертацию", - говорится в сообщении.

Услугами центра пользовались более 200 предприятий. Вероятные потери госбюджета по НДС составляют 486 млн гривен.

Проведено 19 обысков в офисах центра и предприятий - выгодоприобретателей, по месту жительства фигурантов центра, в их транспортных средствах. По результатам обысков изъяты наличные средства в сумме более 10 тыс. долл., 29 тыс. грн и вещественные доказательства, свидетельствующие о противоправной деятельности.

Напомним, СБУ ликвидировала в Житомирской обл. конвертационный центр с оборотом в 30 млн грн.

Источник: 112.ua

видео по теме

Loading...


Новости по теме

Виджет партнеров

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>