banner banner banner banner

В Киеве налоговая милиция ликвидировала конвертационный центр с оборотом свыше 100 млн грн

Вероятные потери бюджета составляют около 170 млн грн

24 Daily

В Киеве налоговая милиция ликвидировала конвертационный центр с оборотом свыше 100 млн грн. Об этом сообщил первый заместитель главы Государственной фискальной службы Сергей Билан на странице в Facebook.

"В Киеве налоговой милицией прекращена деятельность конвертационного центра с оборотом свыше 100 млн грн. Установлено, что в состав входило 12 транзитных предприятий. Легальные компании перечисляли на их банковские счета безналичные средства за якобы приобретенные товары. В дальнейшем деньги переводились на счета "фиктивных" фирм и обналичивались, после чего за вычетом 10-11%, которые служили оплатой за "услуги", передавались клиентам - предприятиям реального сектора экономики. В настоящее время установлены крупнейшие фирмы-выгодоприобретатели", - говорится в сообщении.

Ориентировочный оборот средств, прошедших через счета центра в течение 2013-2015 гг., составил более 102 млн грн, вероятные потери бюджета составляют около 170 млн.

В результате проведенных обысков в офисах, автомобилях и по месту жительства участников центра было изъято 400 тыс. грн наличными, 7 печатей, мобильные телефоны, компьютерная техника, электронные носители информации и документы, свидетельствующие о противоправной деятельности. В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 27 ("Виды соучастников") и ч. 3 ст. 212 ("Уклонение от уплаты налогов, сборов").

Напомним, ранее сегодня СБУ в центре Киева со стрельбой и преследованием задержала курьеров конвертационного центра, который обслуживал избирательную кампанию одной из политических сил. 

Источник: 112.ua

видео по теме

Loading...


Новости по теме

Виджет партнеров

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>