В Киеве разоблачили межрегиональный конвертцентр с оборотом свыше 200 млн грн

Во время обысков изъяли 33 печати, незаконную документацию и наличные средства

В Киеве разоблачили межрегиональный конвертационный центр с оборотом свыше 200 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

"В Киеве ликвидирован межрегиональный конвертационный центр, который предоставлял услуги по минимизации налоговых обязательств и обналичивания денежных средств предприятиям реального сектора экономики преимущественно из Киева и Киевской области. Во время реализации мероприятия проведено 4 обыски в офисных и жилых помещениях, а также в автомобильном транспорте, которые использовались членами преступной группы", - говорится в сообщении.

Новости по теме: В Киевской обл. разоблачили конвертцентр с оборотом свыше 36 млн грн

Во время обысков изъято 33 печати ФСПД, первичную бухгалтерскую документацию, подтверждающую незаконные денежные операции, а также наличные средства в сумме более 200 тыс. грн.

Общий объем проконвертированных денежных средств за период 2014-2015 гг. с использованием реквизитов "транзитно-конвертационных предприятий" составил более 200 млн гривен.

По данному факту расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 УК Украины. Досудебное следствие продолжается.

Ранее в Киеве разоблачили конвертцентр, который обслуживал одного из бывших высших должностных лиц Украины.

Источник: 112.ua

видео по теме

Новости по теме

Новости партнеров

Загрузка...

Виджет партнеров

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>