banner banner banner

В Киевской обл. милиция ликвидировала конвертационный центр

В ходе обысков изъяты более 600 тыс. гривен

Фото из открытых источников

В Киевской области правоохранители ликвидировали конвертационный центр, который действовал на территории столицы и области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД Украины в Киевской области.

"На протяжении 2014-2015 годов организованная группа лиц зарегистрировала несколько фиктивных фирм, через которые переводили денежные средства ряда предприятий столицы, а также предоставляла услуги по минимизации налогов, искусственно формируя для заказчиков налоговый кредит", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели обыски в 2 офисных и 14 жилых помещениях, расположенных на территории столичного региона, и 4 автомобилей подозреваемых. В ходе обысков была изъята компьютерная техника, цифровые носители информации, средства связи, черновые записи, ключи доступа управления банковскими счетами через систему "клиент-банк", печати, штампы, учредительные и финансово-хозяйственные документы 27 различных субъектов хозяйствования, которые входили в состав конвертационного центра. Также были обнаружены более 600 тыс. гривен.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Новости по теме: В Киеве ликвидирован "конвертационный центр" с оборотом в 600 млн гривен

В настоящее время продолжаются обыски и неотложные оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, в частности из числа должностных лиц банковских учреждений и органов государственной власти, причастных к организации и работе конвертационного центра.

Источник: 112.ua

видео по теме

Loading...


Новости по теме

Виджет партнеров

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>