В Одессе прокуратура выявила вывод за рубеж фиктивными фирмами 200 миллионов долларов

Прокуратура уже начала уголовное производство по данному факту

Из открытых источников

Прокуратура Одесской области выявила вывод за рубеж фиктивными фирмами 200 миллионов долларов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры. 

"В ходе мониторинга Единого реестра судебных решений выявлено 8 решений хозяйственного суда области, которым удовлетворены иски 8 субъектов хозяйствования о взыскании долгов с нерезидентов Украины за непоставленный товар на сумму почти 200 млн долларов США", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заключение этих внешнеэкономических сделок направлено на вывод валютных средств за пределы Украины. Более того, выяснилось, что указанные предприятия прекратили свою деятельность или имеют признаки фиктивности.

Новости по теме: Киевская милиция установила причастность "Финэксбанка" к работе фиктивного предприятия


Сейчас досудебное расследование продолжается.

Новости по теме: Сотрудники Винницкой таможни оформили товар от фиктивного экспортера на сумму 14,6 млн грн

Прокуратурой области по результатам осуществления представительской деятельности начато уголовное производство по ч. 1 ст. 205 УК Украины (фиктивное предприятие).

Ранее в ГПУ сообщили, что лидер организации "Оплот" Евгений Жилин в течение 2 лет через 9 фиктивных фирм вывел из легального оборота 100 млн грн коммунальных предприятий Харькова.

Источник: 112.ua

видео по теме

Loading...


Новости по теме

Виджет партнеров

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>