В Одессе СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом в 0,5 млрд гривен

Наложены аресты на счета предприятий, подконтрольных участникам финансовой сделки, на которых находилось более 3,5 миллиона гривен

пресс-служба СБУ

В Одесской обл. СБУ ликвидировала конвертцентр, оборот которого только в текущем году составил более полумиллиарда гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. 

"Сотрудники СБУ установили причастность к этой незаконной финансовой сделке 7 местных жителей. Злоумышленники, используя более 20-ти специально созданных фиктивных коммерческих структур, выводили в "теневой оборот" средства отечественных субъектов хозяйствования путем незаконного перевода безналичных средств в наличные, а также содействовали в уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем", - говорится в сообщении.

СБУ задержала курьера во время передачи заказчикам денежной наличности в размере 1,15 миллиона гривен.

Того же дня правоохранители одновременно провели ряд обысков в офисных помещениях, помещениях, транспортных средствах и индивидуальных банковских сейфах участников сделки. Во время обысков изъяты фиктивные печати частных предприятий, ноутбуки с установленной системой дистанционного управления счетами "клиент-банк", накопители информации, содержащие данные относительно объемов проведенных операций и заказчиков противоправных услуг, а также финансово-хозяйственную документацию, которую использовали для противоправной деятельности.

Согласно постановлению суда наложены аресты на счета предприятий, подконтрольных участникам финансовой сделки, на которых находилось более 3,5 миллиона гривен.

Новости по теме: Преступная группа организовала в Харькове конвертцентр, нанесший убытков на 280 млн грн

Продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства, начатого по ст. 205 и ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Источник: 112.ua

видео по теме

Loading...


Новости по теме

Виджет партнеров

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>