Deutsche Bank предупредил, что может расторгнуть контакты с РФ из-за невыполнения правил

По данным источников, у российских клиентов банка непрозрачная документация

Фото из открытых источников

Крупнейший банк Германии Deutsche Bank может разорвать деловые контакты с Россией в случае невыполнения правил "знай своего клиента" в отношении прозрачности данных клиентов. 

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два информированные источники. Также у издания есть копия письма банкира Гарта Ричи и юриста банка Алекса Скотт-Галла от 27 июня. 

Лондонской филиал банка якобы направил российскому правительству письмо с требованием в 30-дневный срок предоставить информацию, которую требует правило "знай своего клиента". Россия на письмо не ответила, а банк пока не принял никаких мер.

Новости по теме: Bloomberg: Из-за Brexit Deutsche Bank может вывести 300 млрд евро из Британии

"Deutsche Bank сейчас проводит пересмотр тех инструментов, по которым правительство России работает с лондонским представительством Deutsche Bank и документов, которые мы сохраняем в отношении клиентов", - говорится в письме.

В целом банк направил клиентам 20 тысяч подобных писем в рамках инициативы по улучшению прозрачности документации в отношении клиентов, утверждают источники. 

*"Знай своего клиента" - это правило компаний, работающих с деньгами частных лиц, и означает оно, что данные компании должны идентифицировать и установить личность контрагента, прежде чем проводить финансовую операцию. Считается, что такая практика препятствует отмыванию денег, финансированию терроризма и уклонению от уплаты налогов.

Источник: 112.ua

видео по теме

Loading...


Новости по теме

Виджет партнеров

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>