banner banner banner

Дочернюю фирму Mossack Fonseca оштрафовали на 440 тыс. долларов

Штраф наложен за отсутствие в фирме системы внутреннего контроля по выявлению и предотвращению отмывания денежных средств

Юридическая фирма Mossack Fonseca Униан

Финансовый регулятор Британских Виргинских остров оштрафовал дочернюю фирму Mossack Fonseca за отсутствие в фирме системы внутреннего контроля по выявлению и предотвращению отмывания денежных средств, системы идентификации и проверки клиентов. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

"По утверждению комиссии по финансовым услугам Британских Виргинских островов (BVI FSC), дочерняя фирма Mossack Fonseca принимала "неадекватные меры" по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Компания также не всегда правильно оценивала рискованность клиентов, а их личность не проверялась, если они сотрудничали через третье лица. Данные клиентов при этом не сохранялись", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) открыл доступ к базе данных, которая основывается на так называемых "панамских документах". Информация была опубликована 9 мая в 21:00 по Киеву. Обновленная база данных содержит более 200 тыс. офшорных компаний, зарегистрированных через Mossack Fonseca. По данным ICIJ, 643 украинских гражданина обладают 469 офшорными компаниями.

Новости по теме: Порошенко: Никакого "офшорного скандала" не было

Источник: 112.ua

видео по теме

Loading...


Новости по теме

Виджет партнеров

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>