banner banner banner

"Панамский список": Mossack Fonseca основала офшорные фирмы Лазаренко

Офшорные фирмы были объектом расследования в деле Лазаренко правоохранительными органами, начиная с 1998 года

Павел Лазаренко. Архивное фото. Фото из открытых источников

После того, как бывший премьер-министр Украины был назван Transparency International одним из 10 самых коррумпированных политиков в мире, Лазаренко провел восемь лет под домашним арестом и в американской тюрьме за отмывание денег и сговор. Об этом говорится в расследовании, опубликованном 3 апреля Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) и Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Данные основаны на полученных в результате утечки документах панамской юридической фирмы ​Mossack Fonseca, которая оказывает услуги по регистрации офшорных компаний.

Новости по теме: У президента Азербайджана нашли в офшорах золотодобывающие компании

"По мнению прокуратуры, он украл по крайней мере 200 млн. долл, когда контролировал большую часть экономики Украины, особенно выгодные для него были контракты на природный газ. Отмечается, что 114 млн долл. были "отмыты" через банки в США. Власти США арестовали активы Лазаренка, в том числе и литографию Пикассо и особняк в Калифорнии, где однажды жил актер Эдди Мерфи", - говорится в сообщении.

Новости по теме: Премьер Исландии сорвал интервью после вопроса об офшорах

Кроме того, Швейцария изъяла 6,6, млн долл. у Лазаренко, признав его заочно виновным в отмывании денег.

"Офшорные фирмы были объектом расследований, начиная с 1998 года, когда правоохранители получили три ордера на получение данных компании из Панамы Mossack Fonseca", - говорится в расследовании.

Новости по теме: Порошенко создал офшоры, чтобы хоть каким-то образом продать Roshen, - Арьев

Напомним, 3 апреля журналисты и десятки СМИ по всему миру одновременно опубликовали материалы о владельцах крупных офшоров, основываясь на данных "Панамского архива" - подборки документов об офшорных схемах малоизвестной фирмы из Панамы Mossack Fonseca. Среди владельцев офшоров оказались более 100 влиятельных политиков и известных персон.

апомним, ранее Министерство доходов и сборов Украины инициировало судебный процесс в США и Швейцарии с целью отсудить более 200 млн долл., которые якобы были незаконно присвоены Юлией Тимошенко и Павлом Лазаренко. Позже Кабмин инициировал процесс возвращения около 4 млрд грн, которые находятся на счетах Тимошенко и Лазаренко за границей. Также сообщалось, что ГПУ обнаружила украденные Тимошенко и Лазаренко 500 млн долл. в Швейцарии.

Суд США разделил 250 млн долл. Лазаренко между правительством Штатов и банком Антигуа.

Источник: 112.ua

видео по теме

Loading...


Новости по теме

Виджет партнеров

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>