В Германии разоблачили схему вывода денег из России в Европу

Правоохранители конфисковали имущество стоимостью 40 млн евро

BBC

В Германии правоохранители конфисковали имущество стоимостью 40 млн евро в ходе расследования дела по раскрытию схемы отмывания денег, связанной с Россией, передает Associated Press.

Кроме этого, были конфискованы около 6,7 млн евро на счетах в нескольких немецких банках и 1,2 млн евро в одном банке Латвии. Схема позволила вывести более 22 млрд евро из России в Европу через молдавские и латвийские банки и создание фиктивных компаний.

"Следователи предполагают, что российская схема по отмыванию денег предполагала инвестиции доходов от незаконной деятельности в дорогостоящую недвижимость в Германии", - сказано в сообщении. 

Новости по теме: Глава Danske Bank уходит в отставку из-за обвинений в отмывании денег из России

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура расследует отмывание денег с использованием криптовалют чиновниками ГФС.

Новости по теме: Экс-министр внутренних дел Захарченко подозревается в отмывании 10 млрд грн через "Смартбанк", - ГПУ

Источник: 112.ua

видео по теме

Loading...


Новости по теме

Виджет партнеров

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>