banner banner banner banner

На Кипре усилили проверку финучреждениями своих клиентов из-за офшорного скандала

На острове работают тысячи офшорных структур

Фото из открытых источников

Центробанк Кипра наложил на коммерческие банки и посреднические компании обязательство проверять личности их клиентов. Об этом сообщает Reuters.

Усиление требований в вопросе идентификации клиентов было введено на следующий день после утечки "Панамских документов".

На Кипре работают тысячи офшорных структур, многие из которых – российские.

Законодательство Кипра позволяет создавать компании, бенефициары которых не указываются в отчетности.

Новости по теме: Еврокомиссия призывает ЕС создать новый "черный список" офшорных стран

Ранее десятки СМИ по всему миру одновременно опубликовали материалы о владельцах крупных офшоров, основываясь на данных "Панамского архива" - подборке документов об офшорных схемах малоизвестной фирмы из Панамы Mossack Fonseca.

Источник: 112.ua

видео по теме

Loading...


Новости по теме

Виджет партнеров

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>