banner banner banner banner

В США расследуют дело против Коломойского об отмывании денег, - СМИ

Коломойский заявил, что не нарушал никаких законов и с ним не разговаривал никто из представителей Минюста США

Апостроф

Федеральная коллегия присяжных США расследует дело против олигарха Игоря Коломойского, которого обвиняют в отмывании сотен миллионов долларов. Об этом сообщает BuzzFeed News.

Издание со ссылкой на два источника сообщает, что в ходе расследования удалось отследить перевод денег из украинского банка в США через лабиринт оффшорных компаний.

По данным расследования, в дальнейшем на эти деньги покупалась недвижимость в США.

СМИ отмечает, что расследование украинских регуляторов выявило дефицит в $5,5 млрд в бухгалтерских книгах ПриватБанка, основными акционерами которого были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

Сам Коломойский заявил в интервью изданию, что ничего не знает о расследовании и любая нехватка средств в ПриватБанке, в которой его обвиняют регуляторы, "создана намеренно, чтобы экспроприировать банк, мою частную собственность".

Коломойский также заявил, что не нарушал никаких законов и с ним не разговаривал никто из представителей Минюста США.

Партнер Коломойского Геннадий Боголюбов заявил, что никогда не брал деньги из банка незаконно, вся недвижимость в США приобретена за законные средства и все сделки были задокументированы его партнерами в США. Он тоже утверждает, что с ним не связывались никакие правоохранительные органы. "Никто не задавал мне никаких вопросов", — цитирует издание заявление Боголюбова.

Напомним, что 30 марта Верховная Рада поддержала за основу так называемый "антиколомойский" закон, запрещающий возвращение предыдущим владельцам национализированных банков и регулирующий другие отношения государства и банков. 

Ко второму чтению в проект закона подали 16 тыс. поправок, но 30 апреля депутаты поддержали для этого закона специальную процедуру

Источник: 112.ua

видео по теме

Loading...


Новости по теме

Виджет партнеров

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>