Бывшим руководителям банка "Финансы и кредит" сообщили о подозрении

В результате финансовых махинаций было утрачено более 53 млн

Из открытых источников

Оперативники департамента защиты экономики Нацполиции совместно с сотрудниками ГПУ доказали причастность к махинациям еще двух участников преступной группы - бывшего руководства банка "Финансы и кредит". Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции.

"В ходе проведения процессуальных действий оперативники департамента защиты экономики Нацполиции установили, что активы АО "Банк "Финансы и Кредит", которые находились на корреспондентском счете иностранного банка, были выведены через офшорную компанию, которая принадлежит экс-помощнику народного избранника. В частности, путем предоставления залога для открытия кредитной линии в банке-нерезиденте для этого офшора", - говорится в сообщении.

Новости по теме: Вкладчикам неплатежеспособных банков уже выплачено 70 млрд гривен, - Гончаренко

В результате финансовых сделок, к которым причастны должностные лица банка и владелец офшорной компании, было выведено более 53 млн долл.

Как сообщалось 27 октября, ГПУ совместно с СБУ и Нацполицией разоблачила незаконную финансовую схему служебных лиц АО "Банк "Финансы и кредит", которой банковскому учреждению и его вкладчикам причинен ущерб на сумму более 1 млрд грн. Причастным к схеме оказался бывший помощник народного депутата Украины Константина Жеваго - Демченко Александр Иванович. Он арестован с альтернативой внесения залога в сумме 41 млн 340 тыс. грн.

Новости по теме: Судье Хозсуда Киева вручили подозрение за противозаконное решение о банкротстве госпредприятия, - прокуратура АР Крым

14 ноября Генпрокуратура сообщила о подозрении бывшему председателю правления и одному из его заместителей.

Напомним, Национальный банк Украины 17 декабря 2015 г. по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял постановление № 898 об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Банк "Финансы и кредит".

Источник: 112.ua

видео по теме

Новости по теме

Новости партнеров

Загрузка...

Виджет партнеров

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>