banner banner banner

Генпрокуратура проводит обыски на предприятиях Фирташа по делу о неуплате налогов

Правоохранители заявляют о раскрытии схемы по хищению средств

Дмитрий Фирташ Фото из открытых источников

Генпрокуратура и Нацполиция раскрыли схему, направленную на хищение средств и уклонение от уплаты налогов компаниями, которые входят в Group DF олигарха Дмитрия Фирташа с помощью подконтрольных страховых компаний. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ на Facebook.

Сейчас проводятся санкционированные обыски в офисных помещениях и местах проживания лиц, причастных к совершению преступления.

"Установлено, что в течение 2015-2017 годов членами организованной преступной группировки с целью хищения средств и уклонения от уплаты налогов рядом предприятий, а именно: ЧАО "Северодонецкое объединение "Азот"", ООО "Междуреченский ГОК ", ЧАО "Юкрениан Кемикал Продактс" , ОАО "Ривнеазот", ГП "Химик" ПАО "Азот" и другими, которые входят в бизнес-группу GROUP DF Дмитрия Фирташа, организована деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний ", - говорится в сообщении.

Новости по теме: В Австрии закрыли дело против ключевого фигуранта по делу Фирташа Юссефа

Для вывода средств за это время заключили договоры страхования, на основании которых страховым компаниям были перечислены фиктивные страховые взносы.

"То есть, застрахованы заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не должны были наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки", - пояснили в ведомстве.

Позже эти средства разворовывались благодаря страхованию этими же подконтрольными страховыми компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи "мусорных" ценных бумаг других подконтрольных указанным лицам фиктивных предприятий и подставных физических лиц.

Новости по теме: ГПУ не уведомляла Фирташа о подозрении в каком-либо преступлении, - Луценко

"Такие кредиты не планировались к возвращению, о чем заранее было известно членам преступной группировки. После прогнозируемого невозврата этих кредитов страховые компании осуществляли полное возмещение таких фиктивных рисков финансовой компании с последующим выводом наличных через банковские учреждения", - рассказали в ГПУ.

Отмечается, что полученные деньги направлялись предприятиям реального сектора экономики.

Как сообщалось ранее, НАБУ добилось в суде возврата заводом "Азот", который принадлежит Фирташу, 57 млн ​​гривен государственному предприятию "Энергорынок". 

Новости по теме: Запорожский суд рассмотрит иск о возврате завода Фирташа в госсобственность

Источник: 112.ua

видео по теме

Loading...


Новости по теме

Виджет партнеров

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>